Proveedoras de servicios limpieza para el gobierno son denunciadas por simular operaciones
Las empresas Relissa y Gerlim están siendo investigadas por la UIF, el SAT y la FGR.
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Economía informal y uso de efectivo son punto débil en combate a lavado de dinero
Sólo el 37% de la economía en México se encuentra bancarizada y esto facilita enormemente el lavado de capitales.
UIF congela cuentas a líder sindical de la CLTM por lavado de dinero
Bloquean cuentas del líder sindical por desviar recursos económicos provenientes de actividades de delincuencia organizada.
Falso funcionario de la UIF extorsionó a empresarios
El falso funcionario se ostentaba como servidor público de la UIF para extorsionar a empresarios.
La UIF bloquea cuentas a 42 empresas por simular operaciones
El bloqueo de cuentas de las 42 factureras fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda.
UIF bloquea y decomisa miles de millones de pesos al Cartel Jalisco Nueva Generación
La UIF anunció que realizó el bloqueo de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos al cartel de Jalisco
Estafadores piden dinero en efectivo para tener acceso a programas sociales, advierte gobierno federal
Para evitar ser víctima de uno de estos fraudes es importante únicamente aceptar información de las páginas y redes sociales oficiales del gobierno.
Por pandemia, UIF y SAT apoyarán a contribuyentes en prevención de lavado de dinero
Durante la emergencia sanitaria del Covid-19, el SAT y la UIF apoyarán a los que se dediquen a actividades vulnerables al cumplimiento de sus obligaciones en prevención de lavado de dinero.
En la mira 7 empresarios por outsourcing ilegal
El convenio que se firmó el año pasado entre el IMSS, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT ya comienza a rendir frutos; se han detectado empresas que simulan subtcontratación y otras con prácticas de evasión fiscal.