Laura Bozzo consigue acuerdo con la Procuraduría Fiscal y evita cárcel
Desde hace años, la conductora de origen peruano ha tenido problemas con el fisco.
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Inician querellas contra empresas que contrataron outsourcing ilegal
Luego de que se desactivó al principal grupo criminal de defraudación por medio del outsourcing, la PFF inició querellas en contra de las empresas que recurrieron a este servicio.
Funcionarios de aduanas destituidos por corrupción no han sido detenidos
Varios funcionarios fueron destituidos por corrupción; en un año, ninguno ha sido detenido.
Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero
El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Buscan al “rey del outsourcing” por recibir 4.3 mdp de “factureras”
La orden de aprehensión indica que el “rey del outsourcing” recibió el dinero de cinco empresas, de las cuales cuatro son ‘factureras’.
Las cuentas congeladas por la UIF superan los 7 mil mdp, durante gobierno de AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, presentó 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Sujetos obligados por Ley Antilavado deberían reportar actividades de sus clientes, pero no lo hacen: SAT
Esta es la falla más recurrente entre los 98 mil sujetos obligados que realizan actividades vulnerables en materia de lavado de dinero.
Entre 2016 y 2018 el crimen organizado tuvo ingresos equivalentes al 20% del presupuesto federal
La UIF estima que los recursos ilícitos generados por delincuencia organizada ascienden a mucho más que lo reportado por la FGR
SAT ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero junto con la UIF
El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo