Conoce el nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones de empresas en el REPSE
La UIF recientemente publicó un nuevo criterio sobre obligaciones antilavado para empresas registradas en el REPSE.
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Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF, promete no utilizar el cargo con fines políticos
Mientras algunos miembros de la oposición creen que Gómez usará su puesto para llevar a cabo una venganza política, el nuevo titular de la UIF dice que se enfocará en combatir la corrupción.
Pablo Gómez Álvarez reemplaza a Santiago Nieto en la UIF
Tras la renuncia de Santiago Nieto de la UIF, Pablo Gómez Álvarez ocupará el cargo.
La PFF utilizará infiltrados para desmantelar factureras
El procurador Romero Aranda señaló los dos casos más relevantes de factureras que han logrado desmantelar recientemente.
Denuncia de extorsión a empresaria cimbra a la Procuraduría Fiscal
El Procurador Fiscal deberá atender una bomba legal y política que amenaza con dinamitar su trayectoria, de acuerdo con una columna publicada por El Universal.
¿Cómo funcionará el bloqueo de la UIF por las listas negras del SAT?
Una reforma publicada en el DOF estableció que la UIF podrá incluir en la Lista de Personas Bloqueadas a los contribuyentes en las listas negras del SAT.
Contribuyentes en las listas negras del SAT también serán vigilados por la UIF
Cambios publicados en el DOF establecen que los contribuyentes en las listas negras del SAT también pasarán a las Listas de Personas Bloqueadas de la UIF.
La UIF busca que extranjeros que ofrecen criptoactivos en México presenten avisos antilavado
La UIF publicó un criterio con el que busca obligar a las empresas extranjeras a presentar avisos antilavado, cuando ofrezcan intercambio de activos virtuales en México.
La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT
México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).