¿Qué es la extinción de dominio?
La extinción de dominio es un recurso jurídico con el que el gobierno planea combatir al crimen organizado
terrorismo
¿La reforma 2020 es terrorismo fiscal? SAT y Procuraduría Fiscal dicen que no
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, considera que los factureros son quienes buscan confundir a los empresarios.
Reformas fiscales no son terrorismo fiscal, están dirigidas a los incumplidos: SAT
La jefa del SAT explicó que las propuestas de reformas fiscales son para los que no cumplen y afectan a los cumplidos, para que colaboren y dejen de incumplir.
Si tu empresa se vincula a alguien que maneje recursos ilícitos, podrían bloquearte las cuentas
Un tribunal argumentó que las empresas vinculadas pueden ser usadas como intermediarias para la realización de operaciones con recursos ilícitos.
¿Qué es la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y para qué sirve?
Para evitar casos como el de Julión Álvarez y Rafa Márquez, entre otras cosas.