El aviso de socios o accionistas debe incluir a los extranjeros: SAT
El aviso de socios o accionistas debe presentarse utilizando los RFC genéricos EXT990101NI1 y/o EXTF900101NI1, para socios o accionistas extranjeros.
síndicos
Los esquemas reportables se deben revelar aunque no hayan reglas: SAT
La Coparmex pidió al SAT la emisión de las reglas de los esquemas reportables pero el SAT respondió que el cumplimiento de dicha obligación no se encuentra condicionado a la emisión de las reglas.
El SAT realiza verificaciones de domicilio pese a que el gobierno pide trabajar en casa
Si la autoridad realiza verificaciones de domicilio y no hay empleados, podría presumir que se están simulando operaciones.