Conoce el nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones de empresas en el REPSE
La UIF recientemente publicó un nuevo criterio sobre obligaciones antilavado para empresas registradas en el REPSE.
PLD
¿Empresas en el REPSE deben registrarse en el portal de la Ley Antilavado?
De acuerdo con un criterio de la autoridad, las empresas que deban inscribirse en el REPSE están obligadas a presentar los avisos que correspondan en el Portal de PLD.
México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones.
Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero
El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD).