Estos son los cambios sobre prevención de lavado de dinero para 2022
Estos son los puntos a considerar en materia de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP.
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La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT
México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
México mejora su calificación en combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: GAFI
El GAFI recientemente informó que México ha estado mejorando en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones.
Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero
El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
SHCP reforma reglas para detectar lavado de dinero
Hacienda publicó cambios a la Ley Antilavado para monitorear operaciones electrónicas con activos virtuales. Te decimos de qué se tratan.
Conoce al GAFI, la organización internacional que combate el lavado de dinero
El GAFI es un organismo internacional cuya misión es ayudar a que los países combatan el lavado de dinero y el terrorismo.
Agenda Inteligente: 18 de enero de 2018
CONTADORES Y ABOGADOS NO REPORTAN OPERACIONES SOSPECHOSAS El reporte Informe de Evaluación Mutua 2018 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero, reveló que, en los últimos tres años, abogados y contadores no realizaron un solo reporte sobre operaciones sospechosas, práctica a la que están obligados. El GAFI,