La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT
México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
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México mejora su calificación en combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: GAFI
El GAFI recientemente informó que México ha estado mejorando en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones.
Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero
El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD).