Detectan posible fraude a través de supuestas llamadas del SAT
Las supuestas llamadas del SAT se utilizan para asustar a los contribuyentes con adeudos fiscales.
fraude
Alerta SAT por fraudes en los trámites en línea
El SAT recordó a los contribuyentes que deben revisar lo sitios oficiales al realizar trámites en línea.
Criminales usan datos biométricos para hacer fraudes
Se ha detectado que los defraudadores también han intentado falsificar los datos biométricos de los usuarios, como su voz o hasta su rostro.
Estafadores utilizan portal falso del SAT para “solicitar devoluciones” y robar a contribuyentes
Como parte de la estafa, supuestos asesores ayudan a los contribuyentes a solicitar un saldo a favor de impuestos en un portal falso del SAT.
FGR presenta denuncias contra contribuyentes relacionados con factureras
La Fiscalía presentó denuncias contra seis personas involucradas con empresas factureras.
Cuidado con el vishing, el nuevo esquema de fraude bancario telefónico
En el vishing, los criminales llaman a sus víctimas desde lo que aparenta ser el número telefónico oficial de su institución bancaria.
Ex funcionario del SAT ayudó a minera canadiense en fraude
Presunto fraude de 426 millones 308 mil 706 pesos pone en jaque a minera canadiense. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude de la canadiense Grupo Primero Mining por un monto de 426 millones 308 mil 706, reporta diario Reforma. El
SAT rematará casa de Javier Duarte valuada en 5.4 millones de pesos
El SAT rematará una de las propiedades de Javier Duarte en Veracruz para saldar 22 créditos fiscales.
La UIF bloquea cuentas a 42 empresas por simular operaciones
El bloqueo de cuentas de las 42 factureras fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda.