¿Cómo inicia la implementación del compliance?
La implementación del compliance inicia con el diagnóstico de riesgos, para poder establecer los protocolos de actuación y los elementos que lo integrarán.
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¿Qué es el oficial de cumplimiento o compliance officer?
El oficial de cumplimiento normativo es la persona que se encarga de vigilancia el programa de compliance.
¿Para qué sirve el programa de compliance y cuáles son sus beneficios?
Aquí explicamos para qué sirve el programa de compliance, porque tiene varios beneficios para las empresas que lo implementan.
¿Qué es el compliance o cumplimiento normativo para empresas?
El compliance es un programa que previene los riesgos de incumplimiento legal de una empresa, que pueden derivar en sanciones penales.