¿Abrirán los bancos el 15 y 16 de septiembre?
Toma en cuenta los días en que las sucursales bancarias no abrirán.
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Banxico y CNBV instan a mexicanos a no adquirir criptomonedas
De acuerdo a la autoridades del sistema financiero, las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica, pero sin valor intrínseco.
¿Recibiste un préstamo en tu cuenta bancaria? Así se acredita el origen, según el TFJA
Un tribunal determinó que para acreditar el origen de los préstamos depositados en cuentas bancarias del contribuyente, es necesario el número de cuenta de la persona de quien provienen esos recursos, pero no sus datos.
Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero
El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Entre 2016 y 2018 el crimen organizado tuvo ingresos equivalentes al 20% del presupuesto federal
La UIF estima que los recursos ilícitos generados por delincuencia organizada ascienden a mucho más que lo reportado por la FGR
SAT ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero junto con la UIF
El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
¿Qué es el oficial de cumplimiento o compliance officer?
El oficial de cumplimiento normativo es la persona que se encarga de vigilancia el programa de compliance.
💵 Podrás congelar tus créditos bancarios hasta por 6 meses
Se podrá diferir parcial o totalmente los pagos de capital o intereses por cuatro meses con la posibilidad de extender la prorroga a seis meses.
Así será el proceso con el que los bancos te pedirán tus datos biométricos
Te decimos cómo será el proceso para que los bancos soliciten tus datos biométricos.