Conoce el nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones de empresas en el REPSE
La UIF recientemente publicó un nuevo criterio sobre obligaciones antilavado para empresas registradas en el REPSE.
antilavado
Contadores que administren recursos de sus clientes deben presentar avisos antilavado
Los profesionales de la contabilidad deberán darse de alta en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables
Conoce las operaciones en las que se limita el uso de efectivo por la Ley Antilavado
La Ley Antilavado establece una restricción para el uso del efectivo en ciertas operaciones, y por determinados montos.
¿Empresas en el REPSE deben registrarse en el portal de la Ley Antilavado?
De acuerdo con un criterio de la autoridad, las empresas que deban inscribirse en el REPSE están obligadas a presentar los avisos que correspondan en el Portal de PLD.
El SAT emitirá guía para mejorar el cumplimiento antilavado de los notarios
El SAT está por impulsar un esquema para mejorar el cumplimiento antilavado de notarios.