La Financial Crimes Enforcement Network  emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar y detectar transacciones potencialmente ilícitas relacionadas con organizaciones terroristas El Financiamiento al Terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los … Sigue leyendo Publican aviso para detectar transacciones relacionadas con organizaciones terroristas