¿Qué es el perfil transaccional de un cliente bancario y qué función tiene?
El perfil transaccional es previamente precargado en el sistema del banco para detectar cualquier operación fuera de su perfil El delito de lavado de dinero es el proceso mediante el cual los recursos provenientes de una actividad ilícita son colocados en el sistema financiero para ser utilizados en operaciones leales o legitimas con el propósito … Sigue leyendo ¿Qué es el perfil transaccional de un cliente bancario y qué función tiene?
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