Esta es la falla más recurrente entre los 98 mil sujetos obligados que realizan actividades vulnerables en materia de lavado de dinero. En materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo hay fallas recurrentes en la presentación de avisos que informen el posible blanqueo de capitales. La información contenida en estos informes … Sigue leyendo Sujetos obligados por Ley Antilavado deberían reportar actividades de sus clientes, pero no lo hacen: SAT