Entre los mexicanos, está Armando Madrazo, hermano del priista Roberto Madrazo
Personalidades del espectáculo, los deportes, la política internacional y del ámbito empresarial están involucrados en el llamado SwissLeaks. Continúa, imparable, la filtración de nombres de clientes de HSBC en Suiza que utilizaron los servicios de la institución bancaria para eludir el pago de impuestos.
En México, destaca el caso de Isaac Fridman Goldberg, un asesor financiero de bajo perfil cuya cuenta llegó a tener depósitos por 637 millones de dólares entre 2006 y 2007.
Fridman ha explicado a la prensa que en aquellos años su trabajo era captar clientes como representante de HSBC en México y luego a través de su empresa Ofakim Consultoría Integral.
En la "lista Falciani" aparecen 2,642 clientes ligados a 1,823 cuentas en HSBC Suiza
“Si ellos reportaban o no, que me imagino que sí lo hacían, no era mi función’’, dijo a Univison.
Aseguró que el banco nunca abrió cuentas a los llamados PEP, (Politically Exposed Person, por sus siglas en inglés), personas de alta figuración política que fueran o hubieran sido funcionarios públicos o tuvieran un alto perfil político.
A la lista de mexicanos dada a conocer inicialmente se agrega Armando Madrazo Pintado, líder del PRI que colaboró estrechamente en la campaña presidencial de su hermano Roberto Madrazo Pintado en 2006.
Este personaje, junto con otros 2,640 clientes ligados a 1,823 cuentas, colocan a México como el país número 13 con más usuarios de HSBC en Ginebra. Es superado por Suiza, Francia, Reino Unido, Brasil, Italia, Israel, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Bélgica, Líbano y España.
Al sumar el dinero depositado por estos usuarios en la banca suiza sólo se alcanzan los 2.2 billones de dólares, con lo que México se ubica en el lugar 30 de 36 países por los montos que figuran en las operaciones expuestas.
Justificaciones
Tras darse a conocer que poseía una cuenta en la filial de HSBC en Suiza, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez rechazó la veracidad de la información.
A través de una carta dirigida a Univisión, el también ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores explicó que la cuenta que se le atribuye pertenecía a su padre Luis Téllez Benoit, quien la abrió en 2006.
En 2011, tras la muerte de Téllez Benoit, los recursos fueron transferidos a su esposa, Cristina Kuenzler y Ramírez, quien depositó el dinero en IXE Banco y canceló la cuenta abierta en Suiza.
Difusión “discrecional”
Aun cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) ha asegurado que la lista, filtrada por el ex analista de HSBC en Ginebra Hervé Falciani, contiene los datos de más de 100 mil clientes de la institución, sólo se han hecho públicos 63.
El sitio en internet de la asociación periodística ha recibido críticas de parte de usuarios que aseguran que la difusión discrecional de la información sirve a intereses personales.
Argumentan que al ser información de interés para todo el público, el ICIJ debe dar acceso libre a la llamada “Lista Falciani” y no pretender que la gente compre suscripciones a sus servicios (con información de Milenio, El Semanario, Reuters, Univision y AP).
Los más conocidos de la Lista Falciani
Artistas
- David Bowie (cantante)
- Tina Turner (cantante)
- Elle Mac Pherson (modelo)
- John Malkovich (actor)
- Valentino (diseñador de modas)
- Christian Slater (actor)
- Joan Collins (actriz)
- Phil Collins (cantante)
- Diane Halfin von Fürstenberg (diseñadora de modas)
- Gad Elmaleh (comediante francés)
Deportistas
- Diego Forlán (futbolistas)
- Valentino Rossi (motociclistas)
- Marat Safin (tenista)
- P. Scrichaphan (tenista)
- Fernando Alonso (piloto F1)
- Michael Schumacher (expiloto F1)
Políticos
- Mohamed VI (rey de Marruecos)
- Michael Schumacher (piloto)
- Fernando Alonso (piloto)
- Abdalá II (rey de Jordania)
- Javier Pérez de Cuéllar (quinto secretario de la ONU)
- Alfredo Elías Ayub (ex director de CFE)
- H.M. Cartes (presidente de Paraguay)
- Alejandro Andrade (Ex tesorero de Venezuela)
- Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud
- Álvaro Noboa (Político, hombre más rico en Ecuador)
- Luis Téllez (ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores)
- Guillermo Prieto Treviño (ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores)
Empresarios
- Fabio Briatore (magnate de la Fórmula 1)
- Eugenio Ebrard (ex director de Walmart México)
- Emilio Botín (presidente de Banco Santander)
- Abdul-Karim Dan Azoumi (comerciante de diamantes)
- Alfred Taubman (billonario estadounidense)
- Moisés El Mann Arazi (magnate de la construcción en México)
- Aliko Dangote (empresario africano)
- Arlette Barbary de Langlade Ricci (heredera del emporio Nina Ricci)
- Belhassen Trabelsi (empresario tunecino)
- Carlos Hank Rhon (billonario mexicano)
- Edmond J. Safra (banquero)
- Édouard Stern (banquero)
- Frank Giustra (ejecutivo de Lionsgate Films)
- Jaime Camil Garza (billonario mexicano)
Otros
- Aziza Kulsum Gulamali (traficante de armas)
- Jorge Trías Sagnier (hombre que desveló los papeles del ex tesorero del Partido Popular de España Luis Bárcenas y los sobresueldos que supuestamente repartía a la cúpula del instituto político)
- Fana Hlongwane (traficante de armas)
- Fumihiko Maki (arquitecto japonés)